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地下钱庄为央企高管转移赃款 助股市黑金出境
2019-09-11 10:42:48 来源:岭子陈文网  作者:
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这条微信朋友圈刷屏之际,又有网友发现她在各个社交平台上一直是这样的套路。按照她给自己写就的“人生剧本”,她在物质上应该获得“极大丰富”,享用奢侈品、出入高档场所,过着上流社会精致的生活……然而,这位女律师没想明白的是,奢侈品非但没有给自己堆砌出高大上的“人设”,反而在网友的吐槽中瞬间崩塌了。

另一方面,一部分公司在工商注册手续上缺乏有效审核,使得地下钱庄得以掩人耳目。浙江金华被查处的地下钱庄都有类似“义乌宇富物流公司”等名称,但这些看似正规的物流公司、进出口企业其实是嫌疑人在香港注册的几十家空壳公司。

专案组在调查中发现,一些地下钱庄造成了国家财政资金、纳税人资金大量流失。有的不法分子利用虚假购货合同,虚构出口贸易骗取出口退税;有的不法分子通过地下钱庄转移诈骗赃款、非法所得,使得一些群众的被骗资金很难追回。

解放日报上观新闻记者注意到,近日又出现了一个名叫“共享医疗”的新概念。在不少患者认为医疗资源短缺的当下,“共享医疗”究竟是创新还是噱头?

在浙江金华的全国最大地下钱庄案中,本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的非居民账户,却成为不法分子资金非法跨境转移的“绿色通道”,这表明部分商业银行无视社会责任、内控存在重大缺陷。目前,中国人民银行已对非居民账户系统存在的监管漏洞进行了改造,公安部已会同多部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

应国家主席习近平邀请,津巴布韦共和国总统埃默森·姆南加古瓦将于4月2日至6日来华进行国事访问。

正是由于种种监管不到位,一些为进出口企业高价换汇的地下钱庄活动十分猖獗。“有的到银行大堂招揽生意,有的还公开开设了VIP包厢。”涉案的洗钱团伙之一的头目杨某翔说。据了解,通过这些所谓的“换汇公司”兑换外币,手续费最高可达千分之五,短短10个月内仅杨某翔团伙就非法获利2072万元,暴利背后是大量有急迫资金需求的贸易企业被盘剥。

中新社西安5月15日电题:习近平西安做东莫迪领略盛唐风

2018年,米林县帮仲村建了一座文化广场,7棵近1000年的核桃树被圈了起来,变成人们日常休闲散步的小公园,吸引不少游客驻足。

去年以来,安徽省公安机关相继侦办了芜湖、铜陵“2017·10·12”、芜湖“2017·12·9”、池州“2018·3·27”等5起在长江沿线非法倾倒固体废物的犯罪案件,摧毁了多条由浙江、江苏向安徽芜湖、铜陵、池州等沿江地带非法转移危险废物的“黑色产业链”,现已抓获涉嫌犯罪人员41名(安徽籍25人、浙江籍10人、江苏籍4人、四川籍1人、山东籍1人),查扣船舶9艘。

相较于两家教育公司登陆美股,港股中的教育企业可以说是“扎堆”上市。

——揭秘地下钱庄背后的犯罪

为腐败分子洗钱,协助不法分子诈骗国家资金

四是规范研究生招生工作。严格执行招生工作领导小组会议制度,复试分数线划定、破格录取、跨专业调剂、招生名额增加等重大问题必须经过领导小组会议集体讨论决定。严格规范招生面试程序,加大考场巡视力度,从2018年起,各专业学院成立面试工作小组,严格落实亲属及利害关系人回避制度,层层签订责任书。2017年9月开始严格执行研究生新生报到资格审核规定。

李克强积极评价中国同联合国的关系与合作,强调中国坚定维护以联合国宪章为基础的国际关系基本准则,支持联合国在国际事务中发挥核心作用,将继续建设性参与联合国各领域工作,积极推动落实联合国2030年可持续发展议程,为促进世界和平与发展作出不懈努力。

“所幸无大碍,他第二天还是与我一起出发了。”张冬告诉记者,案件的顺利开展,离不开公安部门的主动担当,也离不开检法、环保、海事等部门的积极合作。这场长江保卫战中,许多部门的工作人员联合起来,一起出谋划策、攻坚克难,成为战友。

今年首次在小学入学政策中规定,稳妥实施北京户籍无房家庭在租住地入学的办法。市教委基教二处处长徐建姝介绍,符合在同一区连续单独承租并且实际居住3年以上、在住房租赁监管平台登记备案、夫妻一方在该区合法稳定就业3年以上等条件的家庭适龄子女可以在该区接受义务教育。具体的办法由各区政府根据实际情况制定。部门联动审核本市户籍无房家庭合法就业、实际居住等入学资格条件。此租赁信息的核验从5月7日起与入学信息采集同步启动。

他说,当前实体经济面临很多困难、矛盾以及挑战,既有长期积累形成的供给质量效率不高等结构性问题,也有市场环境不完善等机制性障碍,还有全球产业格局深度调整、国际产业同质化竞争激烈等外部压力。

如此庞大的地下钱庄交易为何能长期运作?记者了解到,部分银行工作人员成为地下钱庄的“洗钱中介”,对犯罪分子用以交易的“壳公司”的注册审核也形同虚设。

上述高层智囊分析,这四个定位是北京众多功能中最为核心的。例如,北京作为国家科技创新中心,不仅拥有全国七成以上的中央研究机构、1/3的国家重点实验室和工程研究中心、一半以上的院士,而且中关村自主创新示范区正奋力向具有全球影响力的科技创新中心进军。

金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍,地下钱庄在利用银行的非居民账户转移不法资金时,会伪造大量虚假的涉外购销合同,模仿真实的资金往来。这些假合同几乎没有得到任何有效查验。“如果监管机构从严审查交易资金的真实性,就可以从源头上堵住一部分地下钱庄活动。但调查发现,有10多名银行工作人员居间介绍、收受贿赂,为地下钱庄违法购汇提供便利。”

在当日召开的2019年全国地震局长会议上,应急管理部副部长、中国地震局局长郑国光表示,2018年我国地震监测服务领域进一步拓宽,地震监测管理规范化水平进一步提升,出台地震监测专业设备管理办法和地震计量体系建设方案,并组织实施。

近年来,中国加快天然气价格改革步伐。今年4月1日,实现存量气与增量气价格并轨,全面理顺了非居民用气价格,同时试点放开了直供用户用气价格。长期来看,中国天然气价格改革的最终目标是全面市场化。

“打击遏制非法资金流动,是维护人民群众合法权益、预防遏制社会犯罪的重要手段。”复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新表示,地下钱庄以隐瞒、掩饰等手段将违法资金表面合法化、跨境转移,成为毒品、黑社会、走私、贪污贿赂等犯罪的帮凶,不仅严重危害国家安全和群众财产安全,还会扭曲金融市场决策、误导居民投资方向。

曾任上海第二医科大学附属新华医院副院长,市儿科医学研究所所长,上海第二医科大学教务处处长、副校长,浦东新区政协副主席(不驻会)、新区人大常委会副主任(不驻会),上海交通大学医学院副院长,市卫生局副局长,农工党上海市副主委、中央常委,市政协副主席等职。

《第十二届全国人民代表大会第五次会议关于确认全国人民代表大会常务委员会接受徐显明辞去第十二届全国人民代表大会常务委员会委员职务的请求的决定(草案)》。第十二届全国人民代表大会第五次会议决定:确认第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议关于接受徐显明辞去第十二届全国人民代表大会常务委员会委员职务的请求的决定。宣读完毕。

“新华视点”记者从公安部经侦局了解到,日益猖獗的地下钱庄,成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道,衍生出大量犯罪活动,社会危害极大。

“警方对地下钱庄的持续打击,是维护地区安全、打击跨国犯罪的重要举措。”严立新说。

据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。

经查,长期担任央企高管的代某平为了转移在境外贪污的300万美元赃款,由部下王某明借助不法分子经营的地下钱庄,将1800万元人民币转至代某平在境内的指定账户。据了解,地下钱庄转移赃款的主要方式是采用境内外钱庄核数对冲的做法,即由境外的子钱庄负责收美元,境内子钱庄同时按汇率将人民币打入客户在境内的账户。表面上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有进来,但实际上交易已经完成,逃避了监管。

一些地下钱庄甚至协助不法分子诈骗国家资金。警方侦查发现,嫌疑人赵某宜经营的钱庄中,有多笔资金从宁夏回族自治区银川市财政局打入,备注为“国家出口奖励奖金”。经查,以潘某为首的犯罪团伙在银川市注册了12家贸易公司,在没有真实贸易的情况下,通过货运代理公司“购买”虚假出口贸易数据,2013年以来骗取宁夏自治区政府出口奖励3860万元。目前,警方已经逮捕三名涉案人员。

银行工作人员成“洗钱中介”,“壳公司”审核形同虚设

据专案组介绍,目前,代某平等人因涉嫌贪污罪已被纪检部门查获,涉及金额近亿元。“这样一起触目惊心的腐败案件,仅是各地地下钱庄案的一个案中案。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。

为此,保护知识产权的相关部门要敢于“亮剑”,调动拥有知识产权的自然人和法人的积极性和主动性,自觉运用法律武器依法维权。同时,还应简化程序、减少费用,降低维权成本。让被侵权者得到合理赔偿。只有这样,才能彰显法律法规的威严,进而有效保护创新者的研发热情,为经济发展不断注入新动力。

乡亲们纷纷说:“感谢党的好政策,让我们过上了幸福生活!”

据了解,成功注册这些无真实业务的公司是进行地下钱庄活动的主要载体。国家工商总局全国企业信用信息查询系统显示,其中一家空壳公司的注册经营范围原本为“批发零售,机械设备、五金产品等货物及技术的进出口业务”,事实上,公司没有从事过一单注册经营范围内的业务,而是地下钱庄非法活动的“白手套”。

钟锦明:蔡英文当局对大陆不友善也是两岸通婚减少的原因之一。台当局在很多政策上设限,如陆配身份证取得年限比外籍配偶长,很多人需经过依亲居留转长期居留、长期居留再转定居的环节,其中还会面临当局的检视。

总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平、驻沙特区域商务副总经理的王某明,借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。

同时,乘客也应合理注意自身出行安全,乘坐公交提前安排好自身线路行程、备好乘车证件,有礼有序乘坐。

多部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

公安部经侦局反洗钱处处长李明照指出,打击地下钱庄需形成合力:一是银行监管部门要加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管;二是工商管理部门要加强对公司注册的审核,防止利用注册无真实业务的公司进行地下钱庄活动;三是广大居民需认识到地下钱庄活动的社会危害性,通过正规渠道办理跨境汇款和外汇兑换等业务。

对于明年的新房市场走向,中国指数研究院的市场分析师告诉北青报记者,根据“中国房地产业中长期发展动态模型”测算,2018年全国房地产市场将呈现“成交回落,价格趋稳,新开工、投资中低速增长”的特点。

在涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中,某银行深圳宝安支行时任行长沈某生就主动替他人介绍地下钱庄生意,协助将巨资转移境外。一些犯罪嫌疑人说,他们在银行柜台周边向客户推销非法买卖外汇等业务一直是半公开的,从未遭到银行人员阻拦,“银行是默许我们这样做的,可以增加他们的业绩。”

习近平同志指出:走什么样的法治道路,建设什么样的法治体系,是由一个国家的基本国情决定的。在现代政治国家,政党对国家法治的领导和影响是普遍存在的政治现象。法律的基本功能,就是协调利益关系,维护和保障公民权利。当代社会的特点是利益主体多元化,利益关系多极化,利益需求多样化。在这种不同的利益关系分化的背景下,法律的制定和实施必然会受到各种利益关系的影响。西方国家的政党是利益集团的代表,在政党主导下的议会,立法的过程实际上就是通过立法行为协调整合不同的利益关系的过程。但由于政党自身利益的限制,使得这种利益关系的博弈和碎片化利益的整合,无论是立法,还是司法,实际上都是在利益集团操控之下实现的形式上的利益关系的平衡,其结果,是用形式上的正义掩盖了实质上的非正义,用形式上的“程序公正”损害了实体上的公平正义。

新华网北京11月26日电(“新华视点”记者方列、杜放)近日,在公安部统一指挥下,浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元,是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

除了成为贪腐资金的洗钱工具,地下钱庄还是多种违法行为转移赃款的通道。有地下钱庄助亿元股市“黑金”流出境外。在刚刚侦破的上海特大操纵期货市场案件中,犯罪嫌疑人、上海伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等人以贸易公司为名,通过异常股指期货交易行为操纵资本市场,短期非法获利高达20多亿元。据了解,巨额非法获利中的近2亿元通过地下钱庄转移出境。

据公安海警学院官网消息,10月26日上午,学院召开2017年党委中心组第七次学习会专题学习党的十九大会议精神,党委书记、政委张贞来主持,党委副书记、院长王波和党委班子成员参加。

浙江省金华市公安局副局长俞流江介绍,仅金华这起全国最大地下钱庄案涉案金额就高达4100余亿元,案件涉及非法资金遍及全国31个省份、91家银行的3000余个账户,涉案账户交易记录就有130余万次,将所有银行交易记录全部打印,要耗费约3.5万张纸,堆起来有3米多高。

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